Bank HSBC został nakryty na praniu brudnych pieniędzy i ułatwianiu transferów państwom objętym sankcjami.
Amerykański kontroler rynków finansowych odkrył, że HSBC dokonał 25 tysięcy transakcji funduszami z Iranu, w 85 procent wypadków ukrywając ich źródło. Obracał też pieniędzmi z Syrii, mimo, że oba te kraje są objęte amerykańskimi sankcjami finansowymi.
HSBC przelał też co najmniej 15 miliardów dolarów z podejrzanych źródeł w Rosji, Meksyku i z innych krajów o słabej kontroli finansowej i wysokiej przestępczości mafijnej - nawet pomimo ostrzeżeń władz meksykańskich, że niemal na pewno dokonuje przelewów narko-dolarów.